Esquema de extorsão de criptomoeda direcionado à startup StormX de Seattle, diz relatório

No início desta semana, dois homens foram presos no Brooklyn e Rhode Island e acusados ​​no tribunal federal de extorquir uma startup de criptomoeda sem nome por milhões de dólares. Essa empresa parece ser a startup StormX de Seattle, de acordo com um relatório do site de notícias de criptomoedas CryptoSlate.

De acordo com as alegações, o consultor e investidor de criptomoeda Steven Nerayoff e seu cúmpliceMichael Hlady fez ameaças repetidas, incluindo intimidação física, para sabotar a empresa se suas demandas por dinheiro não fossem atendidas. No final, Nerayoff e Hladly pegaram mais de US $ 8 milhões em moeda digital da empresa como parte do esquema, disseram os investigadores.

“Das empresas no ecossistema relativamente pequeno de blockchain de Seattle, apenas uma empresa se encaixa no modelo. descrição feita na denúncia legal - StormX ”, escreveu Mitchell Moos, repórter da CryptoSlate.

StormX corresponde à descrição do FBI de uma organização com sede em Seattle que opera um" negócio baseado em móveis queé especializada na geração de tráfego de usuários para os produtos dos clientes, emitindo recompensas na forma de tokens de criptomoeda. ”

O tempo dos eventos detalhados na reclamação do FBI, bem como as fotos dos ex-executivos da StormX com Nerayoff, apoiam ainda mais a conclusão da Cryptoslate.

StormX, cofundado em 2015 por Simon Yu, opera uma plataforma que permite que os usuários obtenham criptomoeda executando pequenas tarefas. Yu é um graduado da Universidade de Washington que também fundou a Bomba Fusion, uma empresa coreana de caminhões de alimentos para fusão e catering em Seattle. Yu disse à GeekWire que ele "foi convidado a não comentar sobre a investigação do DOJ". GeekWire entrou em contatooutros funcionários atuais e ex-StormX e atualizarão esta história com sua resposta.

Ameaças de sabotagem da OIC

De acordo com a denúncia, Nerayoff, advogado eO CEO da empresa de consultoria e investimento em blockchain Alchemist, assinou um contrato com a empresa que prometia "um bem-sucedido crowdsale" durante a oferta inicial de moedas (ICO) da empresa em troca de 22,5% de todos os lucros. Nerpoff e seusA empresa assessorou e investiu em vários esforços bem conhecidos de criptomoedas, incluindo Ethereum, tZERO e Lisk. Nerayoff afirma ter “criado a venda de tokens como a conhecemos hoje”, de acordo com o site do Alchemist. Ele se descreve como um "estrategista-chefe" da StormX em seu LinkedIn, a partir de maio de 2016.

A OIC ocorreu em novembro de 2017, quando o mercado global de vendas de tokens estava próximo do seu pico. As empresas de criptografia levantaram US $ 3 bilhões em janeiro de 2018, antes que o entusiasmo dos investidores pelas OICs caísse vertiginosamente.

O momento da OIC coincide aproximadamente com o da própria oferta da StormX.A empresa estava se preparando para uma venda quando o GeekWire falou com Yu em 2017. Yu disse na época que esperava levantar US $ 20 milhões.

Após assinar um contrato inicial, Nerayoff supostamente exigiu que a empresa pagasse a ele o equivalente a US $ 8,75 milhões em Ether (ETH), uma moeda digital, e prometeu "sabotar" a OIC e arruinar a empresa se não pagasse.

A empresa assinou um novo contrato após as ameaças.A OIC levantou 75.677 ETH de investidores, o que daria a Nerayoff um pagamento de 17.000 ETH sob o contrato original. Ele manteve 13.000 ETH adicionais (avaliados em US $ 3,78 milhões) como resultado do segundo contrato.

Após a venda, Nerayoff exigiu um bilhão de tokens não vendidos da empresa, diminuindo posteriormente a demanda para 350 milhões de tokens,disseram os investigadores.

"Empréstimo" multimilionário e intimidação física

Cinco meses após a OIC, em março de 2018, Nerayoff exigiu um empréstimo de 10.000 ETH, no valor de US $ 4,45 milhões, segundoao FBI.

Ele também apresentou os executivos da empresa a Michael Hlady, um "cara de operações" que se chamava Michael Peters. Hladly afirmou ter sido membro do Exército Republicano Irlandês, da Agência de Segurança Nacional, da Agência Central de Inteligência e do FBI. Ele também disse que era um assassino que havia "derrubado" um chefe de Estado, dizia a queixa.

CEO da StormX @SimonYuSEA com alguns de nossos principais assessores: Bill Shihara-Bittrex CEO @ diiorioanthony - JaxxFundador @ stevennerayoff - Estrategista-chefe Ethereum, Lisk @ jeffpulver - Fundador e CEO da Vonage, animado para continuar trabalhando ao lado de todos vocês.$ STORMpic. twitter. com / tvyQK2zruN— Storm Token (@Storm_Token) 14 de novembro de 2017

O chefe de operações da empresa-alvo, uma mulher, teria sido ameaçada no meio da noite por Hladly.O COO estava passando a noite na casa de Nerayoff devido a uma tempestade de neve que a impediu de pegar um vôo de Nova York.

“Hladly acendeu as luzes, puxou uma cadeira para a cama onde Jane Doe estiveradormindo "e disse" vamos esmagá-lo "diminuindo o preço dos tokens da empresa, a menos que pague US $ 10 milhões, além de um grande número de tokens, de acordo com a denúncia. Nerayoff também supostamente entrou no quarto mais tarde da noite e ameaçou a ela e à empresa. Nerayoff exigiu o empréstimo de 10.000 ETH logo depois, informou o FBI. Arp Yu era COO da StormXno momento dos eventos. Desde então, ela deixou a startup e agora atua como presidente do conselho de blockchain da Washington Technology Industry Association (WTIA). Arry Yu e Simon Yu não estão relacionados.

Se Nerayoff estava extorquindo StormX, isso não era óbvio para o mundo exterior. Também em março de 2018, Nerayoff twittou uma foto sua com Arry e Simon, escrevendo: "Grandes amigos em blockchain são imutáveis!"

A empresa posteriormente transferiu o 10.000 "empréstimo" ETH para Nerayoff, que ele recusoupara pagar, disse o FBI. Nerayoff também estava considerando planos de assumir a empresa-alvo, mas foi confrontado por seus próprios funcionários no Alchemist.“Um dos funcionários de Nerayoff declarou que estava realizando uma 'intervenção' com Nerayoff e que, com exceção de Nerayoff, eles não estavam 'atacando' Jane Doe e John Doe”, escreveram os investigadores.

"Como alegado, Nerayoff e Hlady realizaram um shakedown antiquado, a ser pago com criptomoeda do século XXI ”, disse Richard Donoghue, advogado dos EUA no Distrito Leste de Nova York, em comunicado.e Hlady podem pegar até 20 anos de prisão se considerados culpados.

Leia a denúncia completa do FBI abaixo.

Via: Geek Wire